| 公告本公司董事會決議召開98年股東常會
2009-03-26
| 序號 |
2 |
發言日期 |
98/03/26 |
發言時間 |
16:40:23 |
| 發言人 |
吳得宏 |
發言人職稱 |
財務副總 |
發言人電話 |
(02)87926808 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議召開98年股東常會 |
| 符合條款 |
第三十四條 第32款 |
事實發生日 |
98/03/26 |
| 說明 |
- 董事會決議日期:98/03/26
- 股東會召開日期:98/06/25
- 股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路128號R1 (優勢領航企業總部頂樓會議廳)
- 召集事由:
(壹)、報告事項：
(一)、九十七年度營業報告書。
(二)、九十七年度監察人查核報告書。
(三)、九十七年度大陸轉投資情形。
(貳)、承認事項：
(一)、九十七年度營業報告書暨財務報表案。
(二)、九十七年度盈餘分配案。
(參)、討論事項：
(一)、修訂「公司章程」案。
(二)、九十七年度盈餘轉增資發行新股案。
(三)、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)、修訂「資金貸與他人作業辦法」。
(五)、修訂「背書保證作業辦法」案。
(六)、修訂「內部稽核實施細則」案。
(肆)、選舉事項：全面改選董事、監察人案。
(伍)、討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(陸)、臨時動議
- 停止過戶起始日期:97/04/27
- 停止過戶截止日期:97/06/25
- 其他應敘明事項:
一.本次股東常會如有公開徵求委託書者,徵求人應依主管機關規定,於股東常會開會38日前,檢附相關資料送達台證證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)。
二.開會通知書將於股東常會開會日30日前寄發各股東,屆時如有未收到開會通知者,請逕向本公司股務代理查詢,電話:(02)25048125。
三.另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,開會通知本公司得以公告方式為之,不另寄發開會通知書(公開資訊觀測站網址:http://newmops.tse.com.tw)。
四.凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料進行辦理過戶手續。
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本公司98年股東會重要決議事項
董事會決議股利分配案