| 公告本公司董事會決議召開99年度第一次股東臨時會
2009-12-24
| 序號 |
2 |
發言日期 |
98/12/24 |
發言時間 |
17:48:11 |
| 發言人 |
吳得宏 |
發言人職稱 |
財務副總 |
發言人電話 |
(02)87926808 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議召開99年度第一次股東臨時會 |
| 符合條款 |
第三十四條 第32款 |
事實發生日 |
98/08/21 |
| 說明 |
- 董事會決議日期：98/12/24
- 股東臨時會召開日期：99/02/11
- 股東臨時會召開地點：台北市內湖區新湖二路128號R1 (優勢領航企業總部頂樓會議廳)
- 召集事由：
(壹)、討論事項：
(一)、九十九年度現金增資發行新股案
(二)、修訂「公司章程」案
(三)、修訂「取得或處分資產處理辦法」案
(貳)、臨時動議
- 停止過戶起始日期：99/01/13
- 停止過戶截止日期：99/02/11
- 其他應敘明事項：
一、本次股東臨時會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關規定,於股東臨時會開會23日前，檢附相關資
料送達本公司(地址：台北市內湖區新湖二路345號2樓)，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展
基金會。
二、開會通知書將於股東臨時會開會日23日前寄發各股東，屆時如有未收到開會通知者，請逕向本公司股務代
理查詢，電話： (02)2181-1911。
三、另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，,開會通知本公司得以公告方式為
之，不另寄發開會通知書(公開資訊觀測站網址:http://newmops.tse.com.tw)。
四、凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料進行辦理過戶手續。
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更正98/12月背書保證資訊申報事項
公告本公司董事會決議通過取得GILROY
ENTERPRISES PTE LTD股權