1.臨時股東會日期:99/02/11
2.重要決議事項:
一、討論事項:
(1)通過九十九年度現金增資發行新股案。
(2)通過修訂公司章程案。
(3)通過修訂取得或處分資產處理程序案。
3.其它應敘明事項:
(一)本公司為取得新加坡達鑫公司股權及充實營運資金，擬現金增資發行新股33,000,000股，每股面額新台幣10元，計增資新台幣330,000,000元整，每股以新台幣10元發行。
(二)本次增資發行新股依公司法第二六七條規定，保留10%之股份計3,300,000股供員工認購，其餘90%計29,700,000 股由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例每仟股可認購845.70股，其放棄認購及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(三)本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行股份相同，俟報主管機關核准後，由董事會另訂認股及增資基準日。
(四)本次增資新股之發行條件、發行股數、發行金額暨其他相關事宜如經主管機關修正、或為因應客觀環境而需變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。